海星股份: 2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

海星股份2025年第一次临时股东大会将于2025年1月17日15:00在公司会议室召开，网络投票时间为2025年1月17日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。会议由公司董事会召集，议程包括主持人宣布会议开始、介绍出席人员、宣读会议须知、提名并选举计票人和监票人、宣读议案、股东讨论审议、现场投票表决、统计表决结果、宣布表决结果和会议决议、见证律师宣读法律意见书、签署会议决议和记录、主持人宣布会议结束。

议案一为关于补选独立董事的议案。公司独立董事顾卫平先生因个人原因辞职，第五届董事会第七次会议审议通过提名李强先生为第五届董事会独立董事候选人，任期至第五届董事会任期届满。李强先生已取得证券交易所独立董事资格证书，其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。李强先生曾任中国国际金融股份有限公司董事总经理等职，现任大华继显（香港）有限公司董事总经理。会议将以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，形成的决议将在会后公告。