普冉股份: 关于第二届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

普冉半导体（上海）股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2025年1月8日召开，会议由董事长王楠先生主持，6名董事全部出席。会议审议通过了以下议案：

1. 同意使用2.7亿元超募资金永久补充流动资金，主要用于主营业务相关的生产经营，该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

2. 审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，旨在完善公司法人治理结构，建立长效激励机制，该议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，确保激励计划顺利实施，该议案亦需提交股东大会审议。

4. 提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜，包括确定授予日、调整股票数量及价格等。

5. 同意使用不超过1.7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

6. 同意调整公司组织架构，以提升运行效率和管理水平，授权管理层具体实施。

7. 决定于2025年1月24日召开2025年第一次临时股东大会，审议相关议案。