中成股份: 中成进出口股份有限公司二〇二五年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

中成进出口股份有限公司二〇二五年第一次临时股东大会于2025年1月8日下午14:30在北京召开，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，由公司董事长朱震敏先生主持。截至股权登记日2025年1月2日，公司股份总数为337,370,728股。出席本次会议的股东及股东授权代表共183人，代表股份159,711,337股，占公司有表决权股份总数的47.3400%。

会议审议通过了《变更公司2024年度财务决算及内部控制审计机构》的议案，表决结果为：同意159,010,837股（99.5614%），反对677,400股（0.4241%），弃权23,100股（0.0145%）。其中，持股百分之五以下股东的表决情况为：同意24,758,704股（97.2485%），反对677,400股（2.6607%），弃权23,100股（0.0907%）。

北京市竞天公诚律师事务所律师赵利娜、孙灵洁出席并确认，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。