通灵股份: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-002

江苏通灵电器股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月8日14:30召开，会议地点为公司C楼2楼会议室，采取现场投票和网络投票相结合的方式。出席股东90人，代表股份71,548,027股，占公司有表决权股份总数的59.6234%。

会议审议通过了以下议案： 1. 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意71,472,827股，占99.8949%。 2. 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意71,476,827股，占99.9005%。 3. 《关于公司2025年度开展远期结售汇业务的议案》，同意71,473,527股，占99.8959%。 4. 《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意71,475,027股，占99.8980%。 5. 《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》，同意71,471,127股，占99.8925%。

上海市锦天城律师事务所的杨依见、王阳光律师见证了会议，认为本次股东大会的召集和召开程序、表决结果合法有效。