华阳新材: 华阳新材关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2025-004

山西华阳新材料股份有限公司将于2025年1月24日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为公司会议室。本次大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年1月24日的交易时间段。

会议将审议两项议案：1. 关于2024年关联交易执行情况、追认2024年日常关联交易及2025年日常关联交易预计的议案；2. 关于全资子公司融资并为其提供担保的议案。上述议案已由公司第八届董事会及监事会2025年第一次会议审议通过，并于2025年1月9日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》披露。议案1涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为太原化学工业集团有限公司。

股权登记日为2025年1月20日，登记地点为山西太原市长风商务区长兴南街16号太化大厦华阳新材2012室。参会股东需携带相关证件办理登记手续，异地股东可通过信函或传真方式登记。联系人：证券事务部张珂女士，电话及传真：0351-5638567。