华阳新材: 华阳新材第八届监事会2025年第一次会议决议公告内容摘要

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2025-005

山西华阳新材料股份有限公司第八届监事会 2025 年第一次会议通知于 2025 年 1 月 2 日以电子邮件等方式向全体监事发出，会议于 2025 年 1 月 8 日以现场方式召开，应到会监事 5 人，实际到会监事 5 人，会议由监事会主席景红升先生主持。

会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于 2024 年关联交易执行情况、追认 2024 年日常关联交易及 2025 年日常关联交易预计的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。监事会认为公司日常关联交易严格按照定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。此议案尚需提交股东大会审议。

（二）《关于全资子公司融资并为其提供担保的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。监事会认为此担保事宜审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，有利于该公司持续发展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。此议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。山西华阳新材料股份有限公司监事会 2025 年 1 月 9 日。