新诺威: 北京市君泽君律师事务所关于石药创新制药股份有限公司2025年第一次临时股东大会见证之法律意见书内容摘要

北京市君泽君律师事务所受石药创新制药股份有限公司委托，就2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。公司于2024年12月18日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了召开本次股东大会的议案，并于2024年12月20日发布会议通知。会议于2025年1月8日下午召开，采用现场会议与网络投票结合的方式。现场出席股东及代表共2人，代表股份1,045,661,506股；网络投票股东272人，代表股份90,471,440股。

会议审议并通过三项议案：1) 关于公司2025年度日常性关联交易预计额度的议案，关联股东回避表决，同意90,108,470股，占有效表决权99.5988%；2) 关于修订《公司章程》的议案，同意1,135,517,376股，占有效表决权99.9458%；3) 关于修订《董事会议事规则》《独立董事工作细则》制度的议案，同意1,135,517,376股，占有效表决权99.9458%。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、审议事项及表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。