锐科激光: 第四届董事会第六次会议决议的公告内容摘要

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（证券代码：300747）于2025年1月8日以通讯会议形式召开了第四届董事会第六次会议，会议由董事长陈正兵先生召集并主持，应参加董事9人，实际参加9人。会议审议通过了两项议案：

1. 《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》，以9票赞成通过。根据2024年第三季度财务报表（未经审计），公司前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为120,007,774.64元，截至2024年9月30日，公司可供股东分配利润为1,145,850,931.55元。公司拟以现有总股本564,821,828股为基数，每10股派发现金股利0.32元（含税），合计派发现金股利18,074,298.50元，占前三季度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为15.06%。本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

2. 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，以9票赞成通过。公司拟定于2025年1月24日下午3点半在公司研发楼以现场会议和网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。