郑煤机: 郑州煤矿机械集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

郑州煤矿机械集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2025年1月8日召开，应出席董事11名，实际出席10名，董事贾浩委托董事长焦承尧出席会议并表决。会议由董事长焦承尧主持，合法有效。

会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2024年日常关联交易执行情况，预计2025年日常关联交易总额上限为人民币357,360万元。关联交易定价公允，未损害公司及股东利益。该议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司境外下属企业申请银行贷款、提供担保及授权公司董事会及/或董事会授权的指定人士办理本次银行贷款及提供担保相关事项的议案》，同意全资附属企业SEG及其子公司申请总额不超过2.5亿欧元的银行贷款，用于偿还2022年银团贷款及提供流动性资金支持，并提供全额连带保证责任担保。该议案亦需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意召开2025年第一次临时股东大会，并授权董事长确定具体时间和地点。