亚联机械: 董事会有关本次发行并上市的决议内容摘要

2022年4月30日，亚联机械股份有限公司第二届董事会第五次会议召开，应到董事9名，实到9名。会议由郭西强先生主持，审议通过多项议案，包括：

1. 《2021年度总经理工作报告》、《2021年度董事会工作报告》；
2. 《2021年度决算报告》和《2022年度预算报告》；
3. 《2021年度利润分配方案》；
4. 续聘会计师事务所；
5. 审核确认公司最近三年财务数据及关联交易；
6. 内部控制自我评价报告；
7. 高级管理人员薪酬；
8. 2022年度申请综合授信；
9. 公司首次公开发行股票并上市的议案（涵盖发行股票种类、数量、对象、定价方式、发行方式、上市地点、募集资金用途、决议有效期）；
10. 募集资金投资项目及其可行性；
11. 授权董事会办理首次公开发行股票并上市相关事宜；
12. 上市前滚存未分配利润由新老股东共享；
13. 上市后三年股东分红回报规划；
14. 制定《公司章程（草案）》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》；
15. 修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《重大投资和交易决策制度》、《独立董事工作制度》、《累积投票制度实施细则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作规则》、《董事会专门委员会议事规则》；
16. 募集资金专户存储安排；
17. 公司未来三年发展规划和发展目标；
18. 上市后三年内稳定股价预案；
19. 出具公开承诺及制定约束措施；
20. 填补公开发行股票被摊薄即期回报的措施；
21. 调整公司整体变更时净资产及折股方案；
22. 召开2021年年度股东大会；
23. 审核确认2022年1-4月关联交易暨未来12个月内关联交易预计。

所有议案均获全票通过，部分涉及关联交易的议案有关联董事回避表决。