*ST龙津: 董事会议事规则（2024年12月修订）内容摘要

昆明龙津药业股份有限公司发布《董事会议事规则》，旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作效率。规则主要内容包括：

1. 董事任期：董事由股东会选举或更换，任期三年，可连选连任。董事任期届满未及时改选，原董事继续履行职责。

2. 董事会办公室：董事会下设董事会办公室，处理日常事务，由董事会秘书或证券事务代表兼任负责人。

3. 会议类型：董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开两次，提前10日通知；临时会议由特定情形触发，如股东、董事、监事会提议等，需提前3日通知。

4. 会议提案：提案应在会议前充分征求董事意见，由董事长拟定。临时会议提案需书面提交，内容明确且材料充分。

5. 会议召开：会议需过半数董事出席方可举行，董事应亲自出席，特殊情况可委托其他董事代为出席。会议表决实行一人一票，决议需过半数董事赞成。

6. 决议公告：董事会秘书负责决议公告，确保内容符合相关规定。会议档案保存期限为十年以上。

7. 附则：规则由董事会审议、修改并报股东会批准生效，解释权归董事会。