农业银行: 农业银行关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知内容摘要

证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2025-001号

中国农业银行股份有限公司将于2025年1月24日14点50分召开2025年度第一次临时股东大会，地点为北京市东城区建国门内大街乙18号本行总行。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年1月24日的交易时间段。

会议审议两项议案：1. 选举张琦先生担任中国农业银行股份有限公司独立董事；2. 中国农业银行股份有限公司资本工具和总损失吸收能力非资本债券计划额度事宜。其中，议案2为特别决议议案，议案1对中小投资者单独计票。

股权登记日为2025年1月20日，登记在册的股东有权出席并可委托代理人参会。法人股东需提供法定代表人证明文件、身份证件、股票账户卡等材料；自然人股东需提供身份证件、股票账户卡等。会议预计半天，出席人员交通及食宿自理。联系人：臧鹏运，电话：010-85108538，邮箱：zangpengyun@abchina.com.cn。