小方制药: 小方制药监事会关于公司2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见内容摘要

к⎧⚗ superficie kristale к⎧⚗ kristale к⎧⚗ 2024 年 2 月 28 日 ， 公司 董事会 审议 通过 了 《 关于 向 特定 对象 发行 股票 涉及 的 < 附条件 生效 的 股份 认购 协议 > 的 议案 》 。 公司 与 认购 对象 签署 了 《 附条件 生效 的 股份 认购 协议 》 。 根据 协议 ， 认购 对象 将 以 现金 方式 认购 公司 本次 发行 的 股票 。 发行 数量 不超过 本次 发行 前 公司 总股本 的 30% 。 发行 价格 不低于 定价 基准日 前 20 个交易日 公司 股票 交易 均价 的 80% 。 认购 对象 认购 的 本次 发行 的 股票 自 发行 结束 之日 起 18 个月内 不得 转让 。 本次 发行 募集 资金 总额 不超过 人民币 15 亿元 （ 含 本数 ） ， 扣除 发行 费用 后 的 募集 资金 净额 将 用于 补充 流动 资金 和 偿还 银行 贷款 。 本次 发行 尚需 经 公司 股东大会 审议 通过 及 监管 机构 核准 。 本次 发行 完成 后 ， 公司 控股 股东 和 实际控制人 不会 发生 变化 。 本次 发行 将 有助于 公司 提升 资本 实力 和 偿债 能力 ， 改善 资本 结构 ， 提高 抗风险 能力 和 持续 经营 能力 。

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