乐凯胶片: 乐凯胶片股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

乐凯胶片股份有限公司将于2025年1月3日14时00分召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为公司办公楼会议室，采取现场会议和网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年1月3日的9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台）和9:15-15:00（互联网投票平台）。会议主要议程包括：主持人宣布会议开幕、报告现场出席股东人数及其代表股份数、报告会议议案、对议案表决办法进行说明、股东及股东代表审议并表决、董事监事及其他高级管理人员回答提问、统计并宣读表决结果、宣读股东大会决议、见证律师宣读法律意见书、主持人宣布会议闭幕。

会议议案为：关于将部分募投项目节余资金及部分募集资金利息收入用于“乐凯胶片股份有限公司高性能分离膜及元件建设项目”的议案。该项目总投资7,073.3万元，建设地点位于保定市乐凯南大街6号，建成后年生产膜片300万㎡。该议案已获公司九届二十三次董事会审议通过。