鹏欣资源: 第八届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

鹏欣环球资源股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2024年12月25日以现场结合通讯方式召开，应到董事7名，实到董事7名（其中委托出席1人）。董事张素伟先生因其他事务未能亲自出席，委托董事长王健先生代为表决。会议由董事长王健先生主持，审议通过了《关于公司董事会战略委员会更名并修订其实施细则的议案》，具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。