梅安森: 民生证券股份有限公司关于重庆梅安森科技股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

民生证券股份有限公司作为重庆梅安森科技股份有限公司2020年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据相关规定，对梅安森募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了审慎核查。公司向特定对象发行股票募集资金总额为154,289,966.85元，扣除发行费用后实际募集资金净额为147,904,005.56元。调整后的募集资金投资项目包括基于5G+AI技术的智慧矿山大数据管控平台项目、基于5G+AI技术的智慧城市管理大数据管控平台项目和补充流动资金。

截至2024年12月27日，“基于5G+AI技术的智慧矿山大数据管控平台项目”已达到预定可使用状态，实际使用募集资金7,135.66万元，节余募集资金686.30万元（含利息收入、未支付的合同尾款、质保金）。公司拟将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。该事项已通过公司第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第二十八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。保荐机构对此次结项并永久补充流动资金事项无异议。