昆药集团: 昆药集团股份有限公司董事会战略与ESG委员会实施细则(2024年12月修订）内容摘要

昆药集团股份有限公司董事会战略与 ESG委员会实施细则（2024年 12月修订）主要内容如下： 1. **目的**：适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，提升 ESG管理水平，增强企业竞争力和可持续发展能力。 2. **人员组成**：委员会由董事长、副董事长等五名董事组成，至少包括一名独立董事。主任委员由董事长担任，任期与董事会一致。 3. **职责权限**：研究公司长期发展战略、重大投资决策和 ESG发展，提出建议；对重大投资、融资、资本运作、资产经营项目进行研究；监督检查 ESG工作执行情况，识别和监督 ESG风险和机遇。 4. **决策程序**：投资评审小组负责前期准备工作，提供相关资料，委员会根据提案召开会议，讨论结果提交董事会。 5. **议事规则**：每年至少召开两次会议，会议需三分之二以上委员出席，决议需过半数通过，表决方式包括举手、投票或通讯表决。 6. **附则**：实施细则自董事会决议通过之日起试行，未尽事宜按国家有关法律、法规和公司章程执行。