宁德时代: 第四届董事会第一次会议决议公告内容摘要

宁德时代新能源科技股份有限公司于2024年12月26日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了多项议案，包括修订《公司章程》及其附件、选举第四届董事会董事长、联席董事长及副董事长、选举第四届董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员、发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市等。具体决议如下： 1. 修订《公司章程》及其附件，包括《股东会议事规则》和《董事会议事规则》，修订后的文件自股东大会审议通过后生效。 2. 选举曾毓群先生为第四届董事会董事长，潘健先生为联席董事长，李平先生和周佳先生为副董事长。 3. 选举第四届董事会各专门委员会委员，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。 4. 聘任曾毓群先生为总经理，谭立斌先生、蒋理先生为副总经理，蒋理先生为董事会秘书，郑舒先生为财务总监。 5. 计划发行H股股票并在香港联交所主板上市，发行规模不超过发行后总股本的5%，发行价格将通过市场化定价方式确定。 6. 制定《境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作制度》。 7. 确定公司董事角色，包括执行董事和独立非执行董事。 8. 聘请致同（香港）会计师事务所有限公司为H股审计机构。 9. 提请召开2025年第一次临时股东大会。