华康股份: 国浩律师（杭州）事务所关于浙江华康药业股份有限公司2024年第四次临时股东大会之法律意见书内容摘要

国浩律师（杭州）事务所接受浙江华康药业股份有限公司的委托，指派律师出席公司于2024年12月26日在浙江省舟山市定海区双桥街道临港一路18号公司一楼会议室召开的2024年第四次临时股东大会，并依据相关法律法规及《公司章程》出具法律意见书。

会议通知及公告： - 董事会于2024年12月9日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》。 - 公司于2024年12月11日在《中国证券报》《上海证券报》、上海证券交易所网站和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》，载明了会议时间、地点、出席对象、审议事项、登记办法、联系人和联系方式。

会议召开与通知事项的相符性： - 经核查，现场会议召开的实际时间、地点及其他相关事项与股东大会通知所告知的内容一致。 - 本次股东大会通过上海证券交易所交易系统和互联网投票平台向股东提供网络投票平台，网络投票的实际时间和方式与股东大会通知所告知的内容一致。

出席人员资格： - 出席本次股东大会的股东及委托代理人合计198名，代表股份数128,003,832股，占公司股份总数的41.8476%。 - 参加现场会议的股东及股东代理17名，代表股份数125,602,597股，占公司股份总数的41.0626%；参加网络投票的股东181名，代表股份数2,401,235股，占公司股份总数的0.7850%。 - 中小股东及委托投票代理人共187人，代表股份数20,195,812股，占公司股份总数的6.6025%。 - 除上述股东和委托代理人外，公司董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员及本所见证律师列席本次股东大会。

召集人资格： - 本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》的有关规定。

表决程序和表决结果： - 本次股东大会采取记名投票表决方式，出席会议的股东及委托代理人就列入议事日程的议案逐项进行了表决。 - 现场投票按《公司章程》《股东大会规则》规定的程序进行；网络投票按《公司章程》《股东大会规则》的规定进行表决并通过网络投票系统获得了网络投票结果。 - 本次股东大会的表决结果如下： - 以特别决议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 　　- 表决情况：127,020,835股同意，956,040股反对，26,957股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.2321%。 - 审议通过了《关于预计为全资子公司提供担保额度的议案》 　　- 表决情况：126,836,623股同意，1,147,604股反对，19,605股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.0881%。 　　- 其中，中小股东表决情况为：19,028,603股同意，1,147,604股反对，19,605股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的94.2205%。 - 以累积投票方式逐项审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 　　- 李军得票数为125,903,120票，占出席本次股东大会有效表决权总数的98.3589%。其中，中小股东得票数为18,095,100票，占出席本次股东大会有效表决权的中小股东表决权总数的89.5983%。李军当选为公司第六届董事会独立董事。 　　- 徐建妙得票数为125,846,183票，占出席本次股东大会有效表决权总数的98.3144%。其中，中小股东得票数为18,038,163票，占出席本次股东大会有效表决权的中小股东表决权总数的89.3164%。徐建妙当选为公司第六届董事会独立董事。 　　- 张惜丽得票数为125,958,873票，占出席本次股东大会有效表决权总数的98.4024%。其中，中小股东得票数为18,150,853票，占出席本次股东大会有效表决权的中小股东表决权总数的89.8743%。张惜丽当选为公司第六届董事会独立董事。

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。