好想你: 2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-076

好想你健康食品股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情形 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2024年12月26日 现场会议召开时间：2024年 12月 26日下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 12月 26日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 12月 26日 9:15-15:00。 2、现场会议地点：河南省郑州市新郑市中华北路 199号好想你健康食品股份有限公司总部大楼 1楼 118会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、本次会议由公司董事会召集，由石聚彬先生主持，公司第五届董事会董事及第六届董事会董事候选人、第五届监事会监事及第六届监事会非职工代表监事候选人、第六届监事会职工代表监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。河南金通源律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 5、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东421人，代表股份 153,806,393股，占公司有表决权股份总数的34.0084％。 6、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东413人，代表股份9,605,999股，占公司有表决权股份总数的2.1240％。

二、提案审议和表决情况 1.01选举石聚彬先生为公司第六届董事会非独立董事 总表决情况：同意 150,783,434股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.0346%。 中小股东总表决情况：同意 6,583,040股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 68.5305％。 石聚彬先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.02选举石训先生为公司第六届董事会非独立董事 总表决情况：同意 150,859,150股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.0838%。 中小股东总表决情况：同意 6,658,756股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 69.3187％。 石训先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.03选举石聚领先生为公司第六届董事会非独立董事 总表决情况：同意 150,940,529股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.1367%。 中小股东总表决情况：同意 6,740,135股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 70.1659％。 石聚领先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.04选举张敬伟先生为公司第六届董事会非独立董事 总表决情况：同意 150,524,339股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.8661%。 中小股东总表决情况：同意 6,323,945股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 65.8333％。 张敬伟先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.05选举李嘉先生为公司第六届董事会非独立董事 总表决情况：同意 150,823,530股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.0606%。 中小股东总表决情况：同意 6,623,136股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 68.9479％。 李嘉先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.06选举江明华先生为公司第六届董事会非独立董事 总表决情况：同意 150,474,493股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.8337%。 中小股东总表决情况：同意 6,274,099股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 65.3144％。 江明华先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

2、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》 2.01选举廖小军先生为公司第六届董事会独立董事 总表决情况：同意 150,678,116股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.9661%。 中小股东总表决情况：同意 6,477,722股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 67.4341％。 廖小军先生当选为公司第六届董事会独立董事。

2.02选举张建君先生为公司第六届董事会独立董事 总表决情况：同意 150,650,410股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.9481%。 中小股东总表决情况：同意 6,450,016股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 67.1457％。 张建君先生当选为公司第六届董事会独立董事。

2.03选举许晓芳女士为公司第六届董事会独立董事 总表决情况：同意 150,888,238股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.1027%。 中小股东总表决情况：同意 6,687,844股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 69.6215％。 许晓芳女士当选为公司第六届董事会独立董事。

3、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》 3.01选举张琪女士为第六届监事会非职工代表监事 总表决情况：同意 150,847,928股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.0765%。 中小股东总表决情况：同意 6,647,534股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 69.2019％。 张琪女士当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

3.02选举张卫峰先生为第六届监事会非职工代表监事 总表决情况：同意 150,700,806股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.9808%。 中小股东总表决情况：同意 6,500,412股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 67.6703％。 张卫峰先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

4、《关于调整监事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》 总表决情况： 同意 153,487,215股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7925％； 反对 237,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1546％；弃权 81,378股（其中，因未投票默认弃权 5,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0529％。 中小股东总表决情况： 同意 9,286,821股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.6773％；反对 237,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.4755％；弃权 81,378股（其中，因未投票默认弃权 5,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8472％。

5、《关于第六届董事会董事薪酬或津贴方案的议案》 总表决情况： 同意 9,746,521股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 95.4980％； 反对 378,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.7106％；弃权 80,778股（其中，因未投票默认弃权 5,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7915％。 中小股东总表决情况： 同意 9,146,521股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.2168％；反对 378,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.9423％；弃权 80,778股（其中，因未投票默认弃权 5,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8409％。

6、《关于第六届监事会成员薪酬或津贴方案的议案》 总表决情况： 同意153,339,115股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6962％； 反对 386,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2513％；弃权 80,778股（其中，因未投票默认弃权 5,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0525％。 中小股东总表决情况： 同意 9,138,721股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.1356％；反对 386,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.0235％；弃权 80,778股（其中，因未投票默认弃权 5,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8409％。

议案4属于特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。议案5涉及关联交易，关联股东及其一致行动人均已回避表决。

三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：河南金通源律师事务所 2、律师姓名：张树才、胡中阳 3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件 1、《好想你健康食品股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议》； 2、河南金通源律师事务所出具的《关于好想你健康食品股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。 好想你健康食品股份有限公司 董事会 2024年 12月 27日