海森药业: 第三届董事会第十次会议决议内容摘要

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-048

浙江海森药业股份有限公司第三届董事会第十次会议于2024年12月26日召开，会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于董事会战略发展委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关制度的议案》。为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，增强核心竞争力和可持续发展能力，提升环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，董事会同意将“董事会战略发展委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，在原有职责基础上增加可持续发展管理职责等内容，并将原《董事会战略发展委员会实施细则》更名为《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》，同时对实施细则部分条款进行修订。

2. 审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。公司2024年限制性股票激励计划首次授予登记完成后，公司注册资本由人民币10,064.00万元增加至人民币10,265.30万元，公司总股本由10,064.00万股增加至10,265.30万股。公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理后续章程备案等相关事宜。

3. 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》。为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，特制定《舆情管理制度》。

特此公告。 浙江海森药业股份有限公司董事会 2024年 12月 27日