金石资源: 金石资源集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告内容摘要

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-075

金石资源集团股份有限公司第五届董事会第一次会议于2024年12月26日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的董事8人，实际出席的董事8人，全体董事一致推举公司董事王锦华先生主持本次会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》；选举王锦华先生为公司董事长，选举王福良先生为公司副董事长，任期与本届董事会一致。
2. 审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》；选举产生第五届董事会专门委员会委员，包括战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
3. 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；聘任王福良先生为公司总经理，戴水君女士为公司董事会秘书兼副总经理，许发才先生、应黎明先生、徐春波先生、杨晋先生、苏宝刚先生及胡向明先生为公司副总经理，武灵一先生为公司财务总监，戴隆松先生为公司运营总监，王成良先生为公司总地质师，任期与本届董事会一致。
4. 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；聘任张钧惠女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。
5. 审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》；聘任付增魁先生为公司审计部负责人，任期与本届董事会一致。

特此公告。 金石资源集团股份有限公司 董事会 2024年 12月 27日