常润股份: 常熟通润汽车零部件股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2024-091

常熟通润汽车零部件股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2025年1月10日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2025年1月10日14点00分，江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园常熟通润汽车零部件股份有限公司会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2025年1月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案名称：《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的议案》 - 投票股东类型：A股股东

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书原件、股东账户卡和出席人身份证原件进行登记。 - 个人股东持股东账户卡、本人身份证原件进行登记。 - 委托代理人持本人身份证原件、股东授权委托书原件、授权人上海证券账户卡及持股凭证进行登记。 - 登记时间：2025年1月8日，9:00－15:00 - 登记地点：江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园常熟通润汽车零部件股份有限公司会议室 - 信函或传真登记：联系地址：江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园常熟通润汽车零部件股份有限公司董秘办（邮编：215500），传真：0512-52343322

六、其他事项 - 出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。 - 与会股东一切费用自理。 - 请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。 - 会议联系人：周可舒、马小霞 - 电话：0512-52341053 - 传真：0512-52343322 - 邮箱地址：dmb@tongrunjacks.com

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会 2024年12月26日

附件1：授权委托书

授权委托书 常熟通润汽车零部件股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月10日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号： 序号非累积投票议案名称 同意反对弃权 1 《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的议案》 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。