孚能科技: 孚能科技第二届监事会第二十七次会议决议公告内容摘要

证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2024-037

孚能科技（赣州）股份有限公司第二届监事会第二十七次会议于2024年12月25日以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席王正浩先生主持，应出席监事5名，实际出席监事5名。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易额度的议案》
2. 监事会认为：公司关于2025年度日常关联交易额度预计事项是为了满足日常生产经营的需要，属正常商业行为，遵循了公平、自愿的交易原则，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度的情形。日常关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形；该等日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成较大的依赖。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

4. 审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》

5. 监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的268名激励对象归属2,101,725股限制性股票。本事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

6. 表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

7. 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

8. 监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
9. 表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。