福田汽车: 董事会决议公告内容摘要

北汽福田汽车股份有限公司董事会于2024年12月12日以通讯方式召开会议，应出席董事11名，实际出席董事11名。会议审议通过了以下议案：

1. 关于2025年度关联交易计划的议案
2. 与诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）的关联交易：采购车桥等产品95,662万元。
3. 与长沙义和车桥有限公司的关联交易：采购车桥等产品9,651万元。
4. 与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）的关联交易：采购发动机等产品19,130万元，销售零部件816万元，合计19,946万元。
5. 与陕西法士特齿轮有限责任公司（含全资子公司）的关联交易：采购变速箱等25,111万元，提供三包索赔服务等57万元，合计25,168万元。
6. 与陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）的关联交易：采购车桥等产品4,297万元。
7. 与青特集团有限公司（含全资子公司）的关联交易：采购原材料等产品77,243万元，销售整车、底盘等产品501万元，合计77,744万元。
8. 与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易：采购车桥等产品156,138万元，提供三包索赔服务等81万元，合计156,219万元。
9. 与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易：采购发动机、配件等产品820,228万元，提供三包索赔、促销活动费、住宿、车联网服务等98,524万元，其他关联交易事项1,076万元，合计919,828万元。
10. 与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易：采购整车及底盘、配件、接受服务等427,644万元，销售变速箱、发动机、配件、钢材、软件、模具等以及提供服务等964,844万元，提供工具及土地、厂房仓库租赁等业务1,273万元，其他关联交易事项13,264万元，合计1,407,025万元。
11. 与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的关联交易：采购变速箱、接受服务等206,068万元，提供后勤、保险服务等627万元，提供厂房、公用设备租赁业务1,308万元，合计208,003万元。
12. 与北京福田康明斯排放处理系统有限公司的关联交易：采购后处理等产品148,558万元，提供服务等1,072万元，其他关联交易事项1,075万元，合计150,705万元。

13. 与北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）的关联交易：采购原材料、零部件、整车等产品222,111万元，接受服务4,740万元，销售整车、发动机、配件、模具等产品245,437万元，提供服务3,206万元，提供房屋租赁等40万元，其他关联交易事项包括存款与贷款利息不超过59亿元，认购ABS、ABN等产品5,000万元，供应商金融业务85,000万元，融资授信业务40,000万元，合计1,195,534万元。

14. 关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易、风险评估报告、风险处置预案

15. 同意与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议的关联交易。
16. 审议通过《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险评估报告》。

17. 审议通过《关于对北京汽车集团财务有限公司金融业务的风险处置预案》。

18. 关于2025年度外汇衍生品交易计划的议案

19. 授权经理部门开展外汇衍生品业务的年度授权额度：交易额度不超过6亿美元或其他等值外币，上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易余额不得超过6亿美元或其他等值外币。

20. 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

21. 决定召开2025年第一次临时股东大会。

以上议案均需提交福田汽车2025年第一次临时股东大会审议、批准。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告。