惠通科技: 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书内容摘要

扬州惠通科技股份有限公司（以下简称“公司”）是一家专业的化学工程高端装备及产品整体技术方案提供商，凭借20余年的设备制造和专业工程技术服务经验，始终服务于国家战略，不断推动高分子材料、生物基新材料和双氧水制备相关工艺技术和装备的创新发展，为我国高性能聚酰胺（尼龙）、生物降解材料、双氧水等行业落实高质量发展提供工艺及装备基础。

公司拟在创业板上市，本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

公司已经根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，建立和完善了由公司股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的治理架构，并于董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间的相互协调和相互制衡机制，为公司高效经营提供了制度保证。

公司已制定了各项内部控制制度，保障公司高效可靠运行，公司内部控制制度健全有效并得到有效执行，符合中国证监会有关上市公司治理规范的要求，有利于推动企业长期价值提升。同时，公司高度重视全体投资者的价值回报，制定了明确的利润分配计划和长期回报规划，通过建立长期、稳定的分红政策，让全体投资者共享企业发展成果。

公司本次募集资金拟投入“高端化工装备生产线智能化升级技术改造项目”“技术研发中心（惠通研究院）项目”，均围绕公司主营业务进行，旨在对公司主营业务的升级、拓展和加强。“高端化工装备生产线智能化升级技术改造项目”拟在原有制造车间的基础上对化工装备生产线进行高端智能化升级，项目总投资约15,016.00万元，其中14,266.00万元用于采购自动化生产设备、立体仓库等，项目建设期为9个月。本项目建成后将有效突破公司现有产能瓶颈，降低制造成本，提升公司整体盈利能力，同时提升现有生产车间的自动化、智能化水平，进一步改善公司产品的可靠性及稳定性，满足客户提质增效的要求。

“技术研发中心（惠通研究院）项目”拟投资25,230.00万元，项目工期约20个月，建设内容为研发中心装修施工、设备购置与安装，以及项目人员招聘等。该项目将新建多个核心技术创新平台、研发创新平台，致力于对聚合物新材料、可降解材料、CCUS相关工艺和设备技术的研发，提升公司在相关领域的技术实力。