每日互动: 2024年度向特定对象发行A股股票预案内容摘要

证券代码：300766 证券简称：每日互动

每日互动股份有限公司2024年度向特定对象发行股票预案

公司声明： 1. 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2. 本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规相关要求编制。 3. 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4. 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 5. 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 6. 本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需获得公司股东大会的审议批准并经深圳证券交易所审核通过、中国证监会做出同意注册的批复。

特别提示： 一、本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚需股东大会审议通过、深交所审核通过和中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。 二、本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名特定投资者。最终发行对象由股东大会授权董事会在通过深交所审核并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深交所相关规定及本次发行预案所规定的条件，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。 三、本次向特定对象发行A股股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。 四、本次向特定对象发行A股股票的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%。 五、本次向特定对象发行A股股票数量不超过本次发行前总股本的20%，且募集资金总额不超过78,067.85万元。按目前股本测算，本次向特定对象发行A股股票数量不超过78,434,551股（含本数）。 六、本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过78,067.85万元（含本数），扣除发行费用后拟用于可控智算能力平台建设与行业垂直模型产业化项目、公共与产业数据价值开发平台（发数站）项目和补充流动资金。 七、为进一步强化回报股东意识，公司依据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了《未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》。 八、本次向特定对象发行完成后，不会导致公司实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。 九、本次向特定对象发行完成后，本次发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按发行后的股权比例共同享有。 十、根据相关要求，公司就本次向特定对象发行事项对即期回报摊薄的影响进行了分析，并拟定了填补被摊薄即期回报的具体措施，相关情况详见本预案“第五章与本次发行相关的董事会声明及承诺事项”的相关内容。 十一、特别提醒投资者仔细阅读本预案“第三章董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、本次发行相关的风险说明”有关内容，提请广大投资者注意投资风险。