中百集团: 关于部分限制性股票回购注销完成的公告内容摘要

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-073

中百控股集团股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告

特别提示： 1. 公司本次回购注销的限制性股票数量为 9,564,806股，占回购注销前公司总股本的比例为 1.41%，涉及激励对象 337人。 2. 公司已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述限制性股票回购注销手续，后续将依法办理相关的工商变更登记手续。 3. 本次回购注销完成后，公司股份总数由 679,536,500股变更为 669,971,694股。

中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月 14日召开第十一届董事会第五次会议及第十一届监事会第四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于部分激励对象个人情况发生变化以及第一个解除限售期的公司层面业绩考核未达标，决定对部分限制性股票合计 9,564,806股进行回购注销。该事项已提交公司 2024年第三次临时股东会审议通过。截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述限制性股票回购注销手续，现对相关事项说明如下：

一、已履行的相关审批程序 1. 2022年 10月 14日，公司召开第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于<中百控股集团股份有限公司 2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 2. 2022年 11月 29日，公司收到第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司转发的武汉市人民政府国有资产监督管理委员会《关于中百控股集团股份有限公司拟推行限制性股票激励计划的批复》。 3. 2022年 12月 5日，公司召开第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<中百控股集团股份有限公司 2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案。 4. 2022年 12月 5日至 2022年 12月 15日，公司将激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期内，未收到任何员工对本次激励计划拟激励对象提出的任何异议。 5. 2022年 12月 21日，公司召开 2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<中百控股集团股份有限公司 2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案。 6. 2022年 12月 29日，公司召开第十届董事会第二十一次会议和第十届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2022年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》《关于向 2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。 7. 2023年 1月 10日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成 2022年限制性股票激励计划授予登记并正式上市，公司向 357名激励对象授予限制性股票 24,992,014股。 8. 2023年 9月 27日，公司召开第十届董事会第二十八次会议和第十届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 9. 2024年 1月 4日，公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 6名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的合计 400,000股限制性股票回购注销手续。 10. 2024年 4月 25日，公司召开第十一届董事会第二次会议和第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 11. 2024年 8月 14日，公司召开第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 12. 2024年 11月 7日，公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 14名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的合计 1,085,000股限制性股票回购注销手续。

二、本次限制性股票回购注销的原因、回购数量及回购价格 （一）回购注销的原因 1. 激励对象个人情况发生变化 鉴于公司 4名激励对象因经营调整离职或工作岗位调整、退休等原因，不再具备激励对象资格，拟对 4名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的合计 270,000股限制性股票进行回购注销。 2. 业绩考核未达标 鉴于公司 2022年限制性股票第一个解除限售期的公司层面业绩考核未达标，对应的已获授但尚未解除限售的合计 9,294,806股限制性股票进行回购注销。

（二）回购数量 本次回购注销的限制性股票合计 9,564,806股，占 2022年限制性股票激励计划授予总量的 38.27%，占回购前公司总股本的 1.41%。

（三）回购价格 公司回购注销限制性股票价格为授予价格（3.00元/股）加上回购时银行公布的同期存款基准利率计算的利息。合计回购税后金额为 29,285,808.73元。

（四）回购资金来源 本次所需回购资金来源为公司自有资金。

三、本次回购注销后公司股本结构变动情况 本次限制性股票回购注销手续完成后，公司总股本将由 679,536,500股变更为 669,971,694股，公司股本结构变动如下： 股份性质 本次变动前 本次变动 数 本次变动后 数量（股） 比例 数量 （股） 数量（股） 比例 有限售条件股份 23,830,475 3.51% -9,564,806 14,265,669 2.13% 无限售条件股份 655,706,025 96.49% -655,706,025 97.87% 股份总数 679,536,500 100.00% -9,564,806 669,971,694 100.00%

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

四、验资情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本次部分限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了【众环验字（2024）0100050号】验资报告。

五、本次回购注销对公司的影响 本次回购注销部分限制性股票事项符合相关法律法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不影响公司 2022年限制性股票激励计划的继续实施。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

六、备查文件 中审众环会计师事务所出具的《验资报告》。

特此公告。 中百控股集团股份有限公司 董事会 2024年 12月 26日