嘉华股份: 嘉华股份第六届董事会第一次会议决议公告内容摘要

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-054

山东嘉华生物科技股份有限公司第六届董事会第一次会议于2024年12月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事及高级管理人员列席会议。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 选举李广庆先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。李广庆先生同时担任公司法定代表人。

2. 《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》 选举张效伟先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

3. 《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，具体委员如下：

4. 战略委员会委员：李广庆先生（主任委员）、Yuwei Wu（吴昱伟）先生、张辉玉先生。
5. 审计委员会委员：张章先生（主任委员）、张辉玉先生、张效伟先生。
6. 提名委员会委员：陈洁女士（主任委员）、张章先生、赵冬杰先生。

7. 薪酬与考核委员会委员：张辉玉先生（主任委员）、陈洁女士、田丰先生。

8. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 聘任李广庆先生为公司总经理；田丰先生、安志国先生、张钊先生、曹连锋先生、李吉军先生为公司副总经理；田丰先生为公司董事会秘书；李乃雨先生为公司财务总监。上述人员任期三年，自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

9. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》 聘任李波先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期三年，自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

上述各项议案具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨变更法定代表人及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-056）。