中无人机: 中无人机关于补选第五届董事会审计与风控委员会委员的公告内容摘要

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2024-039

中航（成都）无人机系统股份有限公司关于补选第五届董事会审计与风控委员会委员的公告

公司于 2024年 12月 25日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会审计与风控委员会委员的议案》。

公司原董事会审计与风控委员会委员周全先生因工作调整安排，辞去公司董事会审计与风控委员会委员职务，导致缺员1名。经董事长提名，公司董事会同意补选周为先生为公司第五届董事会审计与风控委员会委员，任期自董事会决议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

补选前后的董事会审计与风控委员会成员情况如下： 补选前：陈炼成（独立董事、主任委员）、赵吟（独立董事、委员） 补选后：陈炼成（独立董事、主任委员）、赵吟（独立董事、委员）、周为（董事、委员）

特此公告。 中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会 2024年 12月 26日