供销大集: 2024年第五次临时股东大会决议公告内容摘要

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2024-110

供销大集集团股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告

特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况 1. 召开时间： - 现场会议召开时间：2024年 12月 25日 14:50 - 网络投票时间：通过交易系统投票的时间为 2024年 12月 25日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2024年 12月 25日 9:15 至 15:00期间的任意时间。 2. 召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1号环球财讯中心 D座 14层第一会议室 3. 召开方式：现场投票及网络投票相结合 4. 召集人：供销大集集团股份有限公司董事会 5. 主持人：董事长朱延东 6. 会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

二、会议出席情况 1. 股东出席情况 - 公司股份总数：18,058,063,354股 - 有表决权股份总数：14,887,558,070股 - 出席本次股东大会的全部股东和股东代表：7,117人 - 代表股份：6,824,180,362股 - 占公司总股份的比例：37.7902% - 占公司有表决权股份总数的比例：45.8381%

三、议案审议表决情况 1. 表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。 2. 表决结果： - 关于续聘信永中和会计师事务所的议案：同意 6,806,371,323股，占 99.7390%；反对 13,288,324股，占 0.1947%；弃权 4,520,715股，占 0.0662%；表决通过。 - 关于修订股东大会授权办法的议案：同意 6,756,410,982股，占 99.0069%；反对 63,558,465股，占 0.9314%；弃权 4,210,915股，占 0.0617%；表决通过。 - 关于修订股东大会议事规则的议案：同意 6,756,772,982股，占 99.0122%；反对 63,191,065股，占 0.9260%；弃权 4,216,315股，占 0.0618%；表决通过。 - 关于修订董事会议事规则的议案：同意 6,756,529,882股，占 99.0087%；反对 63,360,065股，占 0.9285%；弃权 4,290,415股，占 0.0629%；表决通过。 - 关于修订监事会议事规则的议案：同意 6,756,832,682股，占 99.0131%；反对 63,122,765股，占 0.9250%；弃权 4,224,915股，占 0.0619%；表决通过。 - 关于修订关联交易管理办法的议案：同意 6,756,240,101股，占 99.0044%；反对 63,117,527股，占 0.9249%；弃权 4,822,734股，占 0.0707%；表决通过。

四、律师出具的法律意见 律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所 律师姓名：田慧、吕岩 结论性意见：经出席本次股东大会，并审查、核查、验证了以上各项，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件 1. 供销大集集团股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议； 2. 关于供销大集集团股份有限公司 2024年第五次临时股东大会的法律意见书。

供销大集集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十二月二十六日