供销大集: 供销大集集团股份有限公司2024年第五次临时股东大会法律意见书内容摘要

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北京市康达（西安）律师事务所接受供销大集集团股份有限公司的委托，指派田慧、吕岩律师出席公司 2024年第五次临时股东大会，并出具法律意见书。

本次股东大会由公司第十一届董事会第八次会议决定召开，会议通知于 2024年 12月 7日在《证券时报》、巨潮资讯网站等公司法定信息披露媒体上刊登。会议采取网络投票表决与现场投票表决相结合的方式召开，现场会议于 2024年 12月 25日 14:50在北京市西城区宣武门外大街甲 1号环球财讯中心 D座 14层第一会议室召开，由公司董事长朱延东先生主持。

出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共 37名，代表公司股份 6,204,321,615股，占公司总股份的 34.3576%，占公司有表决权股份总数的 41.6745%。通过网络投票的股东共计 7,080人，代表股份 619,858,747股，占公司总股份的 3.4326%，占公司有表决权股份总数的 4.1636%。

本次股东大会审议了以下议案： 1. 关于续聘信永中和会计师事务所的议案 2. 关于修订股东大会授权办法的议案 3. 关于修订股东大会议事规则的议案 4. 关于修订董事会议事规则的议案 5. 关于修订监事会议事规则的议案 6. 关于修订关联交易管理办法的议案

所有议案均获得通过。本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。