锴威特: 苏州锴威特半导体股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

苏州锴威特半导体股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：688693 证券简称：锴威特

会议时间：2025年1月3日下午14:00 会议地点：张家港市杨舍镇华昌路10号沙洲湖科创园B2幢公司4楼会议室 会议召集人：董事会 会议主持人：董事长丁国华 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票时间：2025年1月3日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台），9:15-15:00（互联网投票平台）

会议议程： 1. 参会人员签到、领取会议资料 2. 主持人宣布会议开始，报告出席现场会议的股东人数及所持表决权数量，介绍参会人员 3. 主持人宣读股东大会会议须知 4. 推举计票人和监票人 5. 审议会议议案 - 议案一：关于补选公司第二届监事会监事的议案 　　 - 1.01 陈佳庆 6. 与会股东及股东代理人发言及提问 7. 与会股东及股东代理人对议案投票表决 8. 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果 9. 汇总网络投票与现场投票表决结果 10. 复会，主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议 11. 见证律师宣读本次股东大会的法律意见 12. 签署会议文件 13. 主持人宣布本次股东大会结束

议案一：关于补选公司第二届监事会监事的议案 - 非职工代表监事孙新卫先生因个人原因辞职，辞职后将继续履行监事职责直至新监事就任 - 提名陈佳庆先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满日止

陈佳庆先生简历： - 1995年出生，中国国籍，南京工程学院自动化专业学士 - 2018年5月至2019年12月任张家港市微纳新材料科技有限公司实验员 - 2020年3月至2024年7月任苏州锴威特半导体股份有限公司PD产品工程师 - 2024年8月至今任苏州锴威特半导体股份有限公司市场技术工程师 - 未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系 - 任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形