京东方Ａ: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

京东方科技集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

会议基本信息 - 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 - 召集人：公司董事会 - 会议召开的合法、合规性：符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定 - 会议召开日期、时间： - 现场会议开始时间：2025年1月14日上午9:30 - 网络投票时间： 　　- 通过深圳证券交易所交易系统：2025年1月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00 　　- 通过深圳证券交易所互联网投票系统：2025年1月14日9:15至15:00中的任意时间 - 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 - 股权登记日：2025年1月6日 - 出席对象： - 截至2025年1月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东 - 公司董事、监事、高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员 - 会议地点：京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市北京经济技术开发区西环中路12号）

会议审议事项及提案编码 - 总议案：除累积投票提案外的所有提案 - 非累积投票提案： - 1.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》等制度的议案 - 2.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 - 3.00 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案 - 累积投票提案： - 4.00 非独立董事选举（应选7人） 　　- 4.01 非独立董事候选人陈炎顺先生 　　- 4.02 非独立董事候选人冯强先生 　　- 4.03 非独立董事候选人高文宝先生 　　- 4.04 非独立董事候选人王锡平先生 　　- 4.05 非独立董事候选人郭川先生 　　- 4.06 非独立董事候选人叶枫先生 　　- 4.07 非独立董事候选人金春燕女士 - 5.00 独立董事选举（应选4人） 　　- 5.01 独立董事候选人唐守廉先生 　　- 5.02 独立董事候选人张新民先生 　　- 5.03 独立董事候选人郭禾先生 　　- 5.04 独立董事候选人王茤祥先生 - 6.00 监事选举（应选3人） 　　- 6.01 监事候选人王谨女士 　　- 6.02 监事候选人宋立功先生 　　- 6.03 监事候选人魏双来先生

会议登记等事项 - 登记方式： - 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续 - 个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续 - 异地股东可采用信函或邮件的方式登记 - 登记时间：2025年1月10日、1月13日，9:30－15:00 - 登记地点：北京市北京经济技术开发区西环中路12号，邮政编码：100176

参加网络投票的具体操作流程 - 普通股的投票代码与投票简称：投票代码：360725，投票简称：“东方投票” - 意见表决： - 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权 - 对累积投票议案则填写选举票数，填报投给某候选人的选举票数 - 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表： - 对候选人A投X1票，X1票 - 对候选人B投X2票，X2票 - ... ... - 合计，不超过该股东拥有的选举票数 - 各提案组下股东拥有的选举票数举例： - 选举非独立董事时，股东持有的表决权总数=股东持有股份数7 - 选举独立董事时，股东持有的表决权总数=股东持有股份数4 - 选举监事时，股东持有的表决权总数=股东持有股份数*3

其他事项 - 会议联系方式： - 京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室 - 联系电话：010－64318888转联系人 - 联系人：黄晶、于含悦 - 电子邮件：huangjing-hq@boe.com.cn、yuhanyue@boe.com.cn - 本次股东大会出席者所有费用自理

备查文件 - 第十届董事会第四十一次会议决议 - 第十届监事会第十四次会议决议