北方稀土: 北方稀土2024年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2024-062

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024年 12月 23日 （二）股东大会召开的地点：公司办公楼三楼多功能会议室 （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 1.出席会议的股东和代理人人数 4,727 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,552,875,164 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 42.9556 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘培勋先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事 14人，出席 13人，董事汪辉文先生、张丽华女士，独立董事祝社民女士、王晓铁先生、杜颖女士、戴璐女士以视频方式出席会议，独立董事李星国先生因工作原因未能出席会议； 2.公司在任监事 6人，出席 4人，监事周远平先生、马蓉女士因工作原因未能出席会议； 3.公司董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1.议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,548,889,160 99.7433 2,697,766 0.1737 1,288,238 0.0830 2.议案名称：《关于补选监事的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,536,891,440 98.9707 14,500,774 0.9338 1,482,950 0.0955 （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 《关于变更会计师事务所的议案》 217,188,591 98.1978 2,697,766 1.2197 1,288,238 0.5825 （三）关于议案表决的有关情况说明 1.涉及重大事项，持股5%以下股东的表决数据不包含公司董事、监事、高级管理人员的表决结果； 2.经本次股东大会选举，赵梅女士当选为公司监事，自本次股东大会决议通过之日起履行职责，任期与公司第八届监事会一致。

三、律师见证情况 （一）本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所 律师：郭瑞鹏、乌日乐 （二）律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果合法有效。

特此公告 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 董 事 会 2024年 12月 24日