中航西飞: 2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-057

中航西安飞机工业集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

特别提示： ●本次股东大会没有出现否决提案的情形。 ●本次股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，其余议案不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开情况 （一）召开时间 现场会议召开时间：2024年 12月 20日（星期五）下午 14:20； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年 12月 20日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年 12月 20日上午 9:15至 2024年 12月 20日下午 15:00期间的任意时间。 （二）召开地点：西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中心第六会议室 （三）召开方式：现场表决与网络投票相结合 （四）召集人：董事会 （五）主持人：董事、总经理韩小军先生 公司董事长吴志鹏先生因公出差，经半数以上董事共同推举，由公司董事、总经理韩小军先生主持本次会议。 （六）本次会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况 （一）股东出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东共 1,444人，代表股份 1,669,514,373股，占公司有表决权股份总数的 60.0169%，其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 1,057,538,754股，占公司有表决权股份总数的 38.0172%；通过网络投票的股东 1,436人，代表股份 611,975,619股，占公司有表决权股份总数的 21.9997%。 （二）中小股东出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东共 1,438人，代表股份 148,828,155股，占公司有表决权股份总数的 5.3502%，其中：通过现场投票的中小股东 4人，代表股份 226,500股，占公司有表决权股份总数的 0.0081%；通过网络投票的中小股东 1,434人，代表股份 148,601,655股，占公司有表决权股份总数的 5.3420%。 （三）公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议表决情况 （一）批准《关于变更会计师事务所的议案》 总表决情况：同意 1,663,475,466股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.6383%；反对 5,706,407股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.3418%；弃权 332,500股（其中，因未投票默认弃权 1,800股），占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0199%。 中小股东总表决情况：同意 142,789,248股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.9424%；反对 5,706,407股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.8342%；弃权 332,500股（其中，因未投票默认弃权 1,800股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2234%。 （二）批准《关于 2025年度日常关联交易预计发生金额的议案》 总表决情况：同意 142,671,647股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 95.8633%；反对 5,715,908股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 3.8406%；弃权 440,600股（其中，因未投票默认弃权 4,600股），占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.2960%。 中小股东总表决情况：同意 142,671,647股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.8633%；反对 5,715,908股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.8406%；弃权 440,600股（其中，因未投票默认弃权 4,600股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2960%。 上述议案涉及关联交易，在表决上述议案时，关联股东中国航空工业集团有限公司、西安飞机资产管理有限公司、中航投资控股有限公司、韩小军先生、董克功先生、雷阎正先生对上述议案予以回避表决，上述关联股东合计持有的公司 1,520,686,218股股份未计入本议案有效表决权股份总数。 （三）批准《关于预计 2025年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业务额度的议案》 总表决情况：同意 142,624,147股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 95.8314%；反对 5,816,808股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 3.9084%；弃权 387,200股（其中，因未投票默认弃权 2,800股），占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.2602%。 中小股东总表决情况：同意 142,624,147股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.8314%；反对 5,816,808股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.9084%；弃权 387,200股（其中，因未投票默认弃权 2,800股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2602%。 上述议案涉及关联交易，在表决上述议案时，关联股东中国航空工业集团有限公司、西安飞机资产管理有限公司、中航投资控股有限公司、韩小军先生、董克功先生、雷阎正先生对上述议案予以回避表决，上述关联股东合计持有的公司 1,520,686,218股股份未计入本议案有效表决权股份总数。

四、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所。 （二）见证律师姓名：万守宗、李洁。 （三）律师意见：公司 2024年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及会议表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件 （一）中航西安飞机工业集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议； （二）上海市锦天城律师事务所关于中航西安飞机工业集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书。