中航西飞: 2024年第二次临时股东大会法律意见书内容摘要

上海市锦天城律师事务所关于中航西安飞机工业集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

公司2024年第二次临时股东大会由公司董事会召集，于2024年12月20日下午14:20在西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中心第六会议室召开。会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。公司董事长吴志鹏先生因公出差，由公司董事、总经理韩小军先生主持会议。

出席本次股东大会的股东及股东代理人共1,444名，代表有表决权的股份1,669,514,373股，占公司有表决权股份总数的60.0169%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人8名，代表有表决权的股份1,057,538,754股，占公司有表决权股份总数的38.0172%；参加网络投票的股东1,436名，代表有表决权的股份611,975,619股，占公司有表决权股份总数的21.9997%。通过现场和网络投票参加本次会议的中小股东共计1,438名，代表有表决权的股份148,828,155股，占公司有表决权股份总数的5.3502%。

本次股东大会审议并通过了以下议案： 1. 《关于变更会计师事务所的议案》 - 同意1,663,475,466股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6383%； - 反对5,706,407股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3418%； - 弃权332,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0199%。

1. 《关于2025年度日常关联交易预计发生金额的议案》
2. 同意142,671,647股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.8633%；
3. 反对5,715,908股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.8406%；

4. 弃权440,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2960%。

5. 《关于预计2025年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业务额度的议案》

6. 同意142,624,147股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.8314%；
7. 反对5,816,808股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.9084%；
8. 弃权387,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2602%。

上述议案均获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。