重药控股: 关于召开2025年第一次临时股东会的通知内容摘要

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号:2024-087

重药控股股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、股东会召集人：重药控股股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性和合规性：公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年1月6日（星期一）14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月6日9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 6、会议的股权登记日：2024年12月31日（星期二）。 7、会议出席对象： （1）凡于股权登记日2024年12月31日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议召开地点：重庆市渝北区金石大道303号公司会议室。

二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1.00 | 关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案 | √ |

上述议案为关联交易事项，关联股东需回避表决。上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记等事项 1、登记方式 法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证及复印件、法人股东单位的法定代表人的书面授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件，法人股东单位的法定代表人身份证复印件。 个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人的身份证、授权委托书。 股东可以在登记日截止前通过现场、信函、电子邮件、传真方式登记。 2、登记时间 2025年1月3日（星期五）： 上午9:00—11:00 下午2:00—5:00 3、登记地点 重庆市渝北区金石大道303号副楼203 重药控股股份有限公司证券部

四、网络投票的具体流程 在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

五、其他 1、会议联系方式 联系单位：重药控股股份有限公司证券部 联系地址：重庆市渝北区金石大道303号副楼203 联系人：张巧巧、陈畅 联系电话：（023）63910671 传真：（023）63910671 电子邮件：000950@cq-p.com.cn 邮编：401120 2、现场会议为期半天，与会者食宿和交通费自理。

六、备查文件 公司第九届董事会第十次会议决议

特此公告 重药控股股份有限公司董事会 2024年12月21日