中国天楹: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2024-78

中国天楹股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第九届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定，合法有效。 4、会议召开日期及时间： （1）现场会议召开时间：2025年 1月 6日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025年 1月 6日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年 1月 6日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2025年 1月 6日 9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2024年 12月 31日 7、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议召开地点：江苏省海安市黄海大道西268号公司会议室

二、会议审议事项 1.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

三、会议登记事项 1、登记方式： （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 （2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书。 （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025年 1月 3日 17：00前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。 2、登记时间：2025年 1月 3日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00 3、登记地点：江苏省海安市黄海大道西 268号公司证券事务部办公室 4、会议联系方式 联系地址：江苏省海安市黄海大道西 268号公司证券事务部办公室 联系电话：（0513）80688810 传真：（0513）80688820 电子邮箱：zhangmma@cnty.cn 联系人：张鸣鸣

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360035”，投票简称为“天楹投票”。 2、填报表决意见或选举票数：本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

五、备查文件 1、中国天楹第九届董事会第九次会议决议。