神州信息: 关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知内容摘要

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-092

神州数码信息服务集团股份有限公司关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知

公司定于2025年1月9日召开2025年度第一次临时股东大会，相关事项如下：

1. 股东大会届次：2025年度第一次临时股东大会。
2. 召集人：公司第九届董事会。
3. 合法合规性：符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的有关规定。
4. 会议时间：
5. 现场会议：2025年1月9日下午14:30。
6. 网络投票：2025年1月9日9:15—9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；互联网投票系统：2025年1月9日9:15至15:00。
7. 召开方式：现场表决与网络投票相结合。
8. 股权登记日：2025年1月3日。
9. 出席对象：股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。
10. 现场会议地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店第一会议室。

会议审议事项： - 《关于预计公司及下属子公司2025年度担保额度的议案》 - 《关于为控股子公司提供财务资助的议案》 - 《关于预计2025年度与神州数码集团股份有限公司日常关联交易额度的议案》

登记方式： - 现场登记、通过信函或传真方式登记。 - 登记时间：2025年1月7日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。 - 登记地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼神州信息大厦六层资本战略部。

网络投票操作流程详见附件1，授权委托书详见附件2。