中信金属: 中信金属股份有限公司2024年第六次临时股东大会会议资料内容摘要

中信金属股份有限公司 2024年第六次临时股东大会会议资料

会议召开时间：2024年12月27日 14:30 会议召开地点：北京市朝阳区京城大厦 投票方式：现场投票+网络投票

议案一：中信金属股份有限公司关于2025年度日常关联交易额度预计的议案 - 2024年1-10月，公司与关联方发生的关联交易主要包括销售商品、提供劳务；采购商品、接受劳务；存款、贷款等。 - 2025年预计关联交易金额和类别，涉及多个关联方，如中信泰富特钢集团股份有限公司、巴西矿冶公司、KAMOA COPPER S.A.等。

议案二：中信金属股份有限公司关于2025年度对外担保计划的议案 - 2025年预计担保总额为人民币131.30亿、美元32.49亿。 - 担保范围包括但不限于银行贷款、保函、承兑汇票、贸易融资等。 - 担保额度有效期为本议案经公司股东大会审议通过之日起12个月。

议案三：中信金属股份有限公司关于2025年度对外融资计划的议案 - 2025年新增银行授信融资总额度不超过折合人民币277亿。 - 2025年日常业务开展过程中，贸易融资授信用于保障业务顺利开展。 - 2025年新增授信总额不超过折合人民币277亿，其中境内新增授信人民币103亿，境外新增授信美元24亿。

议案四：中信金属股份有限公司关于审议非独立董事2023年最终报酬其余部分的议案 - 2023年度非独立董事其余部分（税前）薪酬核定为：吴献文327.71万元、刘宴龙271.37万元、王猛374.32万元、郭爱民369.88万元。

议案五：中信金属股份有限公司关于审议监事2023年最终报酬其余部分的议案 - 2023年度监事其余部分（税前）薪酬核定为：马建生56.19万元、李士媛155.32万元、卫弘31.43万元。