*ST花王: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

证券代码：603007 证券简称：*ST花王 公告编号：2024-126

花王生态工程股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2025年1月6日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2025年1月6日14点00分，公司会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2025年1月6日9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案1.00：关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案（应选董事4人） - 议案2.00：关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案（应选独立董事3人） - 议案3.00：关于换届选举公司第五届监事会监事的议案（应选监事2人）

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 股份类别：A股，股票代码：603007，股票简称：*ST花王，股权登记日：2024/12/30

五、会议登记方法 - 登记方式：个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。 - 登记时间：2024年1月3日9:00至17:00 - 登记地点：公司董事会办公室（江苏省丹阳市南二环路88号公司办公楼三楼）

六、其他事项 - 本次股东大会会期半天，与会人员住宿及交通费自理。 - 拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。 - 联系方式：电话：0511-86893666，传真：0511-86896333，邮箱：securities@flowersking.com，联系人：眭彩霞

特此公告。 花王生态工程股份有限公司董事会 2024年12月21日