安井食品: 安井食品2024年第四次临时股东会决议公告内容摘要

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-095

安井食品集团股份有限公司 2024年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024年 12月 20日 (二)股东大会召开的地点：安井食品集团股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数|748| | ---|---| | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|169,864,976| | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|58.15| (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长刘鸣鸣先生主持本次股东会。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9人，出席 9人； 2、公司在任监事 3人，出席 3人； 3、董事会秘书梁晨先生出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案 审议结果：通过 2、逐项审议：关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案 2.01议案名称：上市地点 审议结果：通过 2.02议案名称：发行股票的种类和面值 审议结果：通过 2.03议案名称：发行时间 审议结果：通过 2.04议案名称：发行方式 审议结果：通过 2.05议案名称：发行规模 审议结果：通过 2.06议案名称：发行对象 审议结果：通过 2.07议案名称：定价原则 审议结果：通过 2.08议案名称：发售原则 审议结果：通过 2.09议案名称：承销方式 审议结果：通过 2.10议案名称：决议的有效期 审议结果：通过 3、议案名称：关于公司发行 H股股票募集资金使用计划的议案 审议结果：通过 4、议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案 审议结果：通过 5、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H股并上市相关事宜的议案 审议结果：通过 6、议案名称：关于公司发行 H股股票前滚存利润分配方案的议案 审议结果：通过 7、议案名称：关于修订于 H股发行上市后生效的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案 审议结果：通过 8、议案名称：关于公司聘请 H股发行及上市的审计机构的议案 审议结果：通过 9、议案名称：关于增选第五届董事会独立董事的议案 审议结果：通过 10、议案名称：关于确定公司董事角色的议案 审议结果：通过 11、逐项审议：关于修订于 H股发行上市后生效的公司内部治理制度的议案 11.01议案名称：《安井食品集团股份有限公司关联（连）交易决策制度》 审议结果：通过 11.02议案名称：《安井食品集团股份有限公司独立董事工作细则》 审议结果：通过 12、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 审议结果：通过 13、议案名称：关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案 审议结果：通过

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） 1关于公司 发行 H股 股票并在 香港联合 交易所有 限公司上 市的议案 30,893,215 38.2418 48,879,665 60.5067 1,010,908 1.2515 2.01上市地点 30,894,215 38.2430 48,747,965 60.3437 1,141,608 1.4133 2.02发行股票 的种类和 面值 30,892,315 38.2407 48,747,765 60.3434 1,143,708 1.4159 2.03发行时间 30,892,415 38.2408 48,747,665 60.3433 1,143,708 1.4159 2.04发行方式 30,892,115 38.2404 48,747,865 60.3436 1,143,808 1.4160 2.05发行规模 30,892,015 38.2403 48,748,065 60.3438 1,143,708 1.4159 2.06发行对象 30,892,115 38.2404 48,747,965 60.3437 1,143,708 1.4159 2.07定价原则 30,894,415 38.2433 48,745,665 60.3409 1,143,708 1.4158 2.08发售原则 30,892,315 38.2407 48,747,765 60.3434 1,143,708 1.4159 2.09承销方式 30,891,815 38.2401 48,748,065 60.3438 1,143,908 1.4161 2.10决议的有 效期 32,070,465 39.6991 47,569,315 58.8847 1,144,008 1.4162 3关于公司 发行 H 股股票募 集资金使 用计划的 议案 30,889,915 38.2377 48,740,965 60.3350 1,152,908 1.4273 4关于公司 转为境外 募集股份 有限公司 的议案 39,827,784 49.3017 39,809,996 49.2796 1,146,008 1.4187 5关于提请 股东会授 权董事会 及其授权 人士全权 办理公司 发行 H股 并上市相 关事宜的 议案 39,829,684 49.3040 39,808,396 49.2777 1,145,708 1.4183 6关于公司 发行 H股 股票前滚 存利润分 配方案的 议案 40,839,984 50.5546 39,799,396 49.2665 144,408 0.1789 8关于公司 聘请 H股 发行及上 市的审计 机构的议 案 30,875,115 38.2194 48,764,465 60.3641 1,144,208 1.4165 9关于增选 第五届董 事会独立 董事的议 案 48,026,029 59.4500 30,427,201 37.6649 2,330,558 2.8851 10关于确定 公司董事 角色的议 案 49,286,338 61.0101 30,345,742 37.5641 1,151,708 1.4258 12关于公司 前次募集 资金使用 情况报告 的议案 67,588,441 83.6658 12,035,939 14.8989 1,159,408 1.4353 13关于投保 董事、监 事、高级 管理人员 及招股说 明书责任 保险的议 案 53,865,388 69.5605 17,404,352 22.4756 6,166,993 7.9639

(三) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会审议的议案 1、2、3、4、5、6、7、12为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过； 议案 8、9、10、11、13为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过； 2、议案 2、11已经与会股东逐项表决并通过； 3、议案 1、2、3、4、5、6、8、9、10、12、13，5%以下股东表决情况已单独计票； 4、议案 13涉及关联股东回避表决，关联股东刘鸣鸣、张清苗、黄建联、黄清松、唐奕、梁晨已回避表决。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所 律师：邱天元、张超 2、律师见证结论意见： 上海市方达律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。 安井食品集团股份有限公司董事会 2024年 12月 21日