曼恩斯特: 关于变更部分募集资金用途、部分募集资金投资项目延期及新增募集资金投资项目的公告内容摘要

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司于2024年12月12日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、部分募集资金投资项目延期及新增募集资金投资项目的议案》。为提高募集资金使用效率，充分发挥公司涂布技术的平台型优势，公司拟对首次公开发行并在创业板上市募集资金投资项目做出以下调整：

1. 总部基地项目：调减投资总额、调整内部投资结构及实施地点。
2. 安徽建设项目：调增投资总额（资金来源于“总部基地项目”部分调减金额）、调整内部投资结构及投资内容，并进行延期。
3. 研发中心项目：调整投资内容、投资结构、实施主体、实施地点等内容，并进行延期。
4. 新增淮安基地建设项目：资金来源于“总部基地项目”部分调减金额，该项目尚需根据相关法规要求履行项目建设等方面的审批或备案手续。

上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项尚需提交公司2024年第四次临时股东会审议。

截至2024年10月31日，公司累计使用超募资金永久补充流动资金共计77,000万元，募集资金余额为112,183.13万元。公司使用募集资金进行现金管理的余额为49,090.20万元，银行募集资金结余为63,092.93万元。

具体调整如下： - 总部基地项目与安徽建设项目已投入使用的募集资金置换：拟将“总部基地项目”已使用募集资金购置的部分生产设备调整至“安徽建设项目”，“安徽建设项目”支付与相应生产设备资产价值原值等额的资金给“总部基地项目”。 - 调整“总部基地项目”、“安徽建设项目”募集资金投资金额和新增“淮安基地建设项目”募集资金投入：拟调减原计划投资于“总部基地项目”的部分募集资金9,110.36万元，投入新募投项目“淮安基地建设项目”，拟调减原计划投资于“总部基地项目”的部分募集资金2,170.55万元，投入“安徽建设项目”。

安徽建设项目投资金额由14,330.19万元调增至16,500.74万元，同时调整项目内部投资结构，增加对涂布模头、测量系统、螺杆泵等涂布技术应用核心部件生产线的生产建设。

总部基地项目投资金额由14,345.73万元调减至3,064.82万元，实施地点变更为公司已租赁的场地，并调整内部投资结构。

研发中心项目实施主体、实施地点、内部投资结构、研发课题及投资内容进行调整，新增研发课题“电解水制氢关键装备及材料开发”及“泛半导体涂层工艺及装备开发”。

部分募投项目延期： - 安徽建设项目：由2025年6月30日延期至2027年12月31日。 - 研发中心项目：由2024年12月31日延期至2026年12月31日。

新增募投项目： - 淮安智能化装备生产基地建设项目：总投资9,110.36万元，拟全部使用募集资金进行投入，建设期2年，主要建设内容包括智能制浆系统、供料系统、平板涂布系统、智慧工厂集成等设备，可应用于锂离子电池、钙钛矿太阳能电池、面板显示、半导体先进封装、氢能、储能等领域。

监事会和保荐机构对上述事项表示同意。