韦尔股份: 关于“韦尔转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告内容摘要

证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2024-092 转债代码：113616 转债简称：韦尔转债

上海韦尔半导体股份有限公司关于“韦尔转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

一、可转债基本情况 （一）“韦尔转债”基本情况 公司公开发行 244,000 万元可转换公司债券，共发行 2,440万张，每张面值 100元，期限 6年。公司 24.40亿元可转换公司债券于 2021年 1月 22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“韦尔转债”，债券代码“113616”。转股期限为 2021年 7月 5日至 2026年 12月 27日，初始转股价格为 222.83元/股。

（二）转股价格调整情况 1、2021年 6月 30日，转股价格调整为 222.52元/股。 2、2022年 7月 28日，转股价格调整为 164.44元/股。 3、2023年 7月 31日，转股价格调整为 164.36元/股。 4、2023年 11月 10日，转股价格调整为 162.80元/股。 5、2024年 8月 13日，转股价格调整为 162.66元/股。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况 （一）转股价格修正条款 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

（二）转股价格修正条款预计触发情况 2024年 5月 14日，公司决定在未来 6个月内（即 2024年 5月 14日至 2024年 11月 13日）若再次触发可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。截至 2024年 11月 27日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，公司预计可能将触发“韦尔转债”的转股价格向下修正条款。

三、风险提示 公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“韦尔转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。 上海韦尔半导体股份有限公司董事会 2024年 11月 28日