国航远洋: 关于向特定对象发行股票募集说明书及相关文件修订说明的公告内容摘要

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 5日召开的第八届董事会第二十八次临时会议、第八届监事会第十七次临时会议审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于 2024年度公司向特定对象发行股票募集说明书（草案）（修订稿）的议案》《关于 2024年度公司向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告（修订稿）的议案》《关于 2024年度公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于 2024年度公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。

现就本次《关于 2024年度公司向特定对象发行股票募集说明书（草案）（修订稿）》涉及的主要修订内容说明如下：

• 第一节公司基本情况：更新了公司的股权结构及股东情况。
• 第二节本次证券发行概要：
• 三、本次发行股票的方案概要：更新了发行数量。
• 五、报告期内募集资金的使用情况：更新了公司前次募集资金的使用情况。
• 七、本次募集资金投向：更新了本次募集资金总额和募投项目的投资金额、使用金额。
• 八、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序：更新了本次发行已履行的相关审议程序。
• 第三节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析：
• 一、本次募集资金使用计划：更新了本次募集资金总额和募投项目的投资金额、使用金额。
• 二、本次募集资金投资项目的具体情况：更新了本次募集资金投资项目的具体内容及项目投资估算情况。
• 第四节财务会计信息：根据公司 2024年三季度报告更新了公司最近一期的财务数据和指标及分析。

公司根据上述对募集说明书的修改，同步修订了论证分析报告、可行性分析报告、摊薄即期回报公告等相关文件的对应内容。具体内容详见公司于北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024年度公司向特定对象发行股票募集说明书（草案）（修订稿）》（公告编号：2024-177）、《2024年度公司向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告（修订稿）》（公告编号：2024-179）、《2024年度公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》（公告编号：2024-178）、《2024年度公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2024-182）等，敬请广大投资者注意查阅。