ST曙光: 辽宁曙光汽车集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议材料内容摘要

辽宁曙光汽车集团股份有限公司将于2024年11月7日召开2024年第二次临时股东大会，会议主要议案如下：

1. 关于《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案：

2. 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，公司拟向激励对象授予总计1,000万股限制性股票，首次授予800万股，预留200万股。具体内容详见公司2024年9月28日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

3. 关于《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案：

4. 为确保公司发展战略和经营目标的实现，公司制定了《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。具体内容详见公司2024年9月28日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

5. 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划相关事项的议案：

6. 董事会提请股东大会授权董事会办理本激励计划的有关事项，包括但不限于确定激励对象资格、授予日、调整限制性股票数量和价格、授予和解除限售等。

7. 关于修订公司章程的议案：

8. 根据相关法律法规的最新规定，公司对《公司章程》部分内容进行了修订，具体内容详见公司2024年9月28日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

9. 关于修订相关治理制度的议案：

10. 公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理办法》《募集资金使用管理办法》《关联交易管理制度》进行更新修订，具体内容详见公司2024年9月28日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

11. 关于在2024年度担保预计额度内增加被担保人的议案：

12. 公司拟在2024年度担保预计额度内增加重庆曙光车桥有限责任公司、丹东黄海汽车销售有限责任公司和丹东鸿祺汽车销售服务有限公司为被担保人，2024年度公司担保预计额度未发生变化。具体内容详见公司2024年9月30日的财务数据和担保情况。