上海雅仕: 公司章程 （2024年10月修订）内容摘要

上海雅仕投资发展股份有限公司章程

• 股东会通知应包括会议的时间、地点、期限、审议事项、股东权利、股权登记日、会务联系人信息、表决时间和程序等。网络投票时间不得早于现场会议前一日下午3:00，不得晚于现场会议当日上午9:30，结束时间不得早于现场会议结束当日下午3:00。股权登记日与会议日期间隔不超过7个工作日。

• 股东会拟讨论董事、监事选举事项时，通知中应充分披露候选人详细资料，包括教育背景、工作经历、与公司及控股股东的关系、持股数量、是否受过处罚等。

• 发出股东会通知后，无正当理由不应延期或取消，提案不应取消。如需延期或取消，应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。

• 股东会召开时，全体董事、监事和董事会秘书应出席会议，总经理和其他高级管理人员应列席会议。会议主持人应在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。

• 董事应遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。董事连续两次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他董事出席，视为不能履行职责，董事会应建议股东会予以撤换。

• 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系的董事。公司董事会成员中至少包括三分之一独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。独立董事应独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。

• 高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。总经理每届任期3年，连聘可以连任，对董事会负责，行使生产经营管理、组织实施董事会决议、拟订内部管理机构设置方案等职权。副总经理协助总经理工作，由总经理提名后，由董事会决定聘任或解聘。

• 监事会由3名监事组成，设主席1人，监事任期每届3年，连选可以连任。监事会行使审核定期报告、检查公司财务、监督董事和高级管理人员行为、提议召开临时股东会等职权。