华电辽能: 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知内容摘要

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：2024-062

华电辽宁能源发展股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月14日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第四次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年11月14日 9点00分，公司会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年11月14日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00

二、会议审议事项 - 非累积投票议案： 1. 关于控股子公司办理融资租赁业务的议案 2. 关于增加2024年日常关联交易的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记手续：个人股东应持本人身份证和股票账户原件；法人股东应持营业执照复印件、法人委托书、股票账户原件和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书、代理人身份证和股票账户原件办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。 - 登记时间：2024年11月11日—2024年11月12日上午9:00－11:30；下午13:30－16:00。异地股东可于2024年11月14日前采取信函或传真的方式登记。 - 登记地点：辽宁省沈阳市和平区南五马路183号泰宸商务大厦B座23层华电辽宁能源发展股份有限公司证券法务部。

六、其他事项 - 与会人员交通食宿费用自理。 - 联系办法 - 联系人：马佳 - 联系电话：024－83996040 - 传真：024－83996039

特此公告。

华电辽宁能源发展股份有限公司董事会 2024年10月29日

附件1：授权委托书

报备文件 - 华电辽宁能源发展股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议

附件1：授权委托书 - 授权委托书内容略。