恒立液压: 江苏恒立液压股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：2024-034

江苏恒立液压股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月22日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年11月22日10点00分，江苏恒立液压股份有限公司行政楼3楼会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年11月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行 - 涉及公开征集股东投票权：无

二、会议审议事项 - 议案1：关于续聘会计师事务所的议案 - 议案2：关于对外担保额度预计的议案 - 议案3：关于修订《公司章程》的议案

1. 各议案已披露的时间和披露媒体：2024年10月29日，《上海证券报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）
2. 特别决议议案：议案3
3. 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4. 涉及关联股东回避表决的议案：无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - 登记时间：2024年11月21日上午8:30-11:30,下午1:00-3:00 - 登记地点：江苏恒立液压股份有限公司证券投资部 - 登记方式：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、出席人身份证原件到本公司证券投资部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

六、其他事项 - 与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。 - 联系方式： - 电话：0519-86163673 - 传真：0519-86153331 - 联系人：周佳立 - 通讯地址：江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙潜路99号 - 邮政编码：213164 - 电子信箱：hlzqb@hengli.net

特此公告。

江苏恒立液压股份有限公司董事会 2024年10月29日

附件1：授权委托书

授权委托书 江苏恒立液压股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月22日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 关于续聘会计师事务所的议案 | | | | | 2 | 关于对外担保额度预计的议案 | | | | | 3 | 关于修订《公司章程》的议案 | | | |

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。